Odessa Daily › Новости ›

Банки ужесточат контроль операций своих клиентов

Odessa Daily

30 мая 2017 в 14:15

Банкиров, которые проигнорируют новые правила контроля, будут штрафовать.

Банки ужесточат контроль операций своих клиентов

От 12 июня украинские банки станут тщательнее проверять своих клиентов. Об этом сообщает ТСН.

Согласно новому постановлению НБУ, обязательным проверкам в Украине будут пдлежать не только операции физических лиц на сумму свыше 150 тысяч гривен, а и перерасчеты иностранных дипломатических представительств, консульских учреждений, иностранных организаций и компаний на сумму до 50 тысяч долларов.

Недобросовестных банкиров, которые проигнорируют новые правила контроля, в Нацбанке обещают наказывать большими штрафами.

Источник: focus.ua

Метки: нбу; банки

Odessa Daily