Банки ужесточат контроль операций своих клиентов

Банкиров, которые проигнорируют новые правила контроля, будут штрафовать.

От 12 июня украинские банки (https://focus.ua/tags/банки/) станут тщательнее проверять своих клиентов. Об этом сообщает ТСН (https://tsn.ua/groshi/banki-priskiplivo-kontrolyuvatimut-rahunki-ukrayinciv-ta-kompaniy-937375.html).

Согласно новому постановлению НБУ, обязательным проверкам в Украине будут пдлежать не только операции физических лиц на сумму свыше 150 тысяч гривен, а и перерасчеты иностранных дипломатических представительств, консульских учреждений, иностранных организаций и компаний на сумму до 50 тысяч долларов.

Недобросовестных банкиров, которые проигнорируют новые правила контроля, в Нацбанке обещают наказывать большими штрафами.

Источник: focus.ua (https://focus.ua/money/373550/)