Odessa Daily › Бизнес ›

НБУ признал еще один банк неплатежеспособным

Odessa Daily

3 октября 2014 в 12:02

Национальный банк Украины включил в категории неплатежеспособных публичное акционерное общество "Прайм-Банк"

НБУ признал еще один банк неплатежеспособным

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.

"При осуществлении надзора за деятельностью Открытого акционерного общества "Прайм-банк" по вопросам соблюдения законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма Национальный банк Украины неоднократно выявлял факты нарушений законодательства по вопросам финансового мониторинга" , - отмечают в НБУ.

В финучреждении объясняют, что в связи с этим к банку в 2013-2014 годах пять раз применялись санкции согласно законам Украины "О банках и банковской деятельности", "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" и нормативно-правовых актов Национального банка Украины.

"Однако банк не принимал достаточных мер по уменьшению в его деятельности рисков услуг банка для легализации доходов, полученных преступным путем. В частности, по результатам проведенной регулятором в сентябре этого года внеплановой проверки выявлены факты осуществления банком масштабных операций с наличными средствами в национальной и иностранной валюте, что не свойственно для банков четвертой группы, и установлены отдельные клиенты, которые постоянно совершали финансовые операции по снятию этих средств в значительных объемах", - добавляют в пресс-службе.

Отметим, что ПАО "Прайм-банк" относится к четвертой группе банков (небольшие) и занимает по классификации НБУ 148 место среди украинских банков по размеру активов.

Источник: ipress.ua

Метки: нбу; прайм-банк

Odessa Daily