Odessa Daily › Бизнес ›

Ликвидированы основные банки, отмывавшие деньги - НБУ

Odessa Daily

24 марта 2015 в 08:20

В Нацбанке сосредоточились на выявлении конвертационных центров между банками

Ликвидированы основные банки, отмывавшие деньги - НБУ

Ликвидированы основные банки, которые являлись платформами для отмывания денег. Об этом заявил первый замглавы Национального банка Украины Александр Писарук в интервью УНИАН.

Он отметил, что мелких банков, которые специализируются на отмывании денег, практически не осталось.

"Решительность Нацбанка бороться с "мойками" не снизилась. Может быть, видимый эффект этой борьбы снизился в силу того, что основные платформы мы вывели. Из профессиональных банков-"моек", которые мы вывели с рынка, никто не вернулся из Фонда гарантирования. Хотя именно на эту группу было достаточно много покупателей", - добавил Писарук.

В Нацбанке при этом отмечают, что при снижении объемов операций, которые могут быть связаны с отмыванием денег, по банкам третьей-четвертой групп эта деятельность частично переместилась в более крупные банки, где ее сложно выявить.

"Сейчас мы работаем с крупными банками, помогаем усилить службы финансового мониторинга, чтобы отслеживать такие случаи. Отслеживаем миграцию конвертцентров между банками, иногда это отлавливает Фискальная служба. Мы все над этим работаем, стараемся выявлять конвертцентры и препятствовать открытию новых. Это непростой процесс", - говорит первый замглавы НБУ.

В начале февраля сообщалось, что в Украине за отмывание денег банки будут ликвидировать по ускоренной процедуре.

В прошлом году Нацбанк признал неплатежеспособными 33 банка, в которые Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел временные администрации. Добавим, несколькими днями ранее НБУ отнес к неплатежеспособным банк "Киевская Русь" и "Астра Банк".

По материалам: УНИАН

Источник: zn.ua

Метки: банки; нацбанк; ликвидация

Odessa Daily