Odessa Daily › Бизнес ›

Вступают в силу ужесточенные требования к пунктам обмена валют

Odessa Daily

1 января 2016 в 13:47

Владельцы обменников должны предоставлять информацию о структуре собственности

Вступают в силу ужесточенные требования к пунктам обмена валют

С пятницы, 1 января вступают в силу ужесточенные требования Национального банка Украины к пунтам обмена валют.

Теперь по аналогии с банками небанковские финансовые учреждения должны предоставлять информацию о структуре собственности и владельцах с существенным участием.

Повысились требования к минимальному размеру собственного капитала обменников - не менее, чем 20 млн гривен, если количество структурных подразделений не превышает 100. Каждое дополнительное увеличение их количества на 50 единиц требует увеличения капитала на 5 млн гривен.

Кроме того, установлены следующие новые требования:

- наличие документа, которым установлен размер аванса в наличной иностранной валюте и гривнах и максимальная сумма остатков в кассе финансового учреждения и пункте обмена валюты в наличной иностранной валюте;

- наличие юридически оформленного документа, подтверждающего право собственности на помещение, в котором находится обособленное подразделение, пункт обмена валюты финансового учреждения или право аренды на это помещение на срок не менее чем один год;

- закреплена необходимость наличия РРО (регистраторов расчетных операций) в кассе финансового учреждения, его обособленных подразделениях и пунктах обмена валюты, в которых производится обмен валют;

- размещение информации об установленных курсах обмена валют в сети Интернет;

- введена новая форма отчетности для финансовых учреждений - отчетная справка о кассовых оборотах за день и остатках ценностей;

- наличие охраны, соответствующего хранилища, установка системы видеонаблюдения и оборудование рабочих мест кассиров ограждающими конструкциями.

Также расширен перечень информации, которая должна размещаться в кассе финансового учреждения в доступном для обзора клиентами месте, а именно:

- наличие соответствующего документа с указанием фамилии кассового работника, который допущен к осуществлению валютно-обменных операций;

- информация о местонахождении кассы финансового учреждения, их обособленных подразделений;

- копия генеральной лицензии на осуществление валютных операций.