Odessa Daily › Бизнес ›

В Одессе СБУ задержала около 20 сотрудников конвертцентра с оборотом свыше 200 млн грн

Odessa Daily

21 ноября 2015 в 12:00

Злоумышленники создали ряд фиктивных коммерческих структур и путем заключения бестоварных сделок переводили деньги в наличные, сообщили в Службе безопасности Украины

В Одессе СБУ задержала около 20 сотрудников конвертцентра с оборотом свыше 200 млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Одессе пресекли деятельность конвертационного центра с общим оборотом более 200 млн грн. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

По данным ведомства, нелегальную финансовую структуру создала группа жителей Одесской области. "Они выводили в "тень" средства ряда предприятий агропромышленного комплекса и других субъектов хозяйствования реального сектора экономики. Злоумышленники создали ряд фиктивных коммерческих структур и путем заключения бестоварных сделок переводили деньги в наличные. По заказу клиентов конвертцентр выводил деньги и за пределы Украины", – говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы задержали курьера в момент получения им 250 тыс. грн от одного из бухгалтеров указанного конвертцентра. "Во время обысков правоохранители изъяли значительную сумму в иностранной валюте, печати предприятий с признаками фиктивности, "черную" бухгалтерию, компьютеры с системами клиент-банк и флэш-носители данных об объемах проведенных операций и заказчиков противоправных услуг и тому подобное", – информирует пресс-центр.

Правоохранители также обнаружили "план эвакуации" служебной документации и электронных носителей информации в случае "визита" силовиков. "На счетах фиктивных обществ уже арестованы почти 1,5 миллиона гривен. Задержаны почти 20 работников конвертационного центра, в том числе два организатора", – отметили в ведомстве.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 и ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, продолжаются оперативно-следственные действия.