Odessa Daily › Бизнес ›

Фискальной службой на Одесском рынке «Книжка» с теневого обращения изъято иностранной валюты на сумму свыше 10 млн.грн.

Odessa Daily

1 марта 2016 в 13:55

Следственные действия на территории рынок начаты следственным управлением Главного управления ГФС в Одесской области совместно с работниками СБУ в Одесской области на основании постановления следователя судьи Приморского районного суда г. Одессы.

Фискальной службой на Одесском рынке «Книжка» с теневого обращения изъято иностранной валюты на сумму свыше 10 млн.грн.

Отрабатываются незаконные конвертационные валютообменные операции, проверяются факты легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма, проверяется причастность и заговор должностных лиц банковских учреждений при осуществлении финансовых операций, связанных с выводом денежных средств за границу.
Как результат, с теневого обращения изъято иностранную валюту на сумму свыше 10 млн.грн.
Следственные действия продолжаются.
Пресс-служба Главного управления ГФС в Одесской области

Метки: валюта; фискальная служба; рынок книжка

Odessa Daily