Odessa Daily › Бизнес ›

Через Одесский и Николаевский порты незаконно экспортировался металлолом из зоны АТО

Odessa Daily

9 августа 2015 в 11:36

Сотрудники спецслужбы выявили преступную схему по экспорту металлолома через украинские порты. Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины

Через Одесский и Николаевский порты незаконно экспортировался металлолом из зоны АТО

Оперативники установили, что должностные лица ряда частных фирм применяли схему отмывания доходов, уклонения от уплаты налогов, вывода валютных ценностей за границу через фиктивные предприятия. В результате этого только за последний год госбюджет потерял более чем 400 млн. гривен.

Одновременно в Николаеве, Одессе и Киеве прошло одиннадцать обысков в офисах и автомобилях коммерсантов. Изъято 2,4 млн. гривен, печати, штампы фиктивных и оффшорных предприятий, финансово-хозяйственная документация, которые подтверждают незаконность финансово-хозяйственных отношений экспортеров лома черных металлов. Счета фиктивных предприятий в данный момент заблокированы.

Кроме того, в Николаевском морском торговом порту остановлено таможенное оформление 13 тыс.тонн металлолома незаконного происхождения, в том числе из района проведения антитеррористической операции на сумму 60 млн. гривен. Проверяется также причастность должностных лиц предприятий-экспортеров к финансированию терроризма.

Источник: 368.media

Метки: Одесса; сбу; коррупция; морские порты; зона ато

Odessa Daily