• Новости
• News
• Мнения
• Мода и Стиль
• Афиша Одессы
• Отдых
• Бизнес
• Родители
• Темы
• Психология

• Наследие Сталина
• Люстрации
• Евромайдан
• Генеральный протест
• Трибуна здравомыслия

Сотрудники фискальной службы Одесской области разоблачили «конвертационный центр» с оборотом около полумиллиарда гривен

Оперативники ГУ ГФС в Одесской области ликвидировали деятельность "конвертационного центра", организованного группой лиц, в состав которой входили не менее 10 человек. Организаторы предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики разных регионов Украины по минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных денежных средств в наличные.

Преступная схема состояла в создании без намерения осуществления деятельности ряда субъектов хозяйствования, которые были зарегистрированы в г. Николаев. В схеме по формированию налогового кредита по НДС, прикрытию бестоварных операций и обналичиванию полученных средств был задействован один из известных коммерческих банков города Одессы. Также, незаконное формирование затратной части осуществлялось за счет приобщения к минимизации налоговых обязательств предприятий - импортеров.
По результатам оперативно-розыскной деятельности удалось установить, что только на протяжении текущего года общий объем проконвертированных средств составил свыше 200 миллионов гривен, сумма НДС составила свыше 30 миллионов гривен.
В целом, указанной группой лиц было проконвертировано около 0,5 миллиардов гривен.
Во время проведения обысков изъята регистрационная и бухгалтерская документация, документы банковских счетов фиктивных СПД, печати и документы компаний-нерезидентов, банковские карточки и компьютерная техника.
В настоящее время с целью обеспечения возмещения убытков, причиненных государству, проходит досудебное расследование для установления полного круга лиц, причастных к деятельности группировки и отработки предприятий реального сектора экономики, которые пользовались услугами «конвертационного центра».

Пресс-служба Главного управления ГФС в Одесской области

Odessa Daily

• Вход