Odessa Daily › Новости ›

Прокуратура направила в суд дело против банды финансовых мошенников

trudyvl11

3 сентября 2012 в 14:55

Прокуратура Одесской области направила в Приморский районный суд города уголовное дело в отношении организованной преступной группы, состоящей из трех человек.

Группа действовала на территории Одессы в 2007-2011 гг. Ее целью было предоставление легально действующим субъектам хозяйственной деятельности услуг по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в денежную наличность, а также умышленное уклонение от уплаты налогов путем создания документальной видимости хозяйственной деятельности и проведение между фиктивными и действующими предприятиями финансово-хозяйственных операций.
Члены организованной группы создавали и приобретали фиктивные фирмы и осуществляли операции по незаконному переводу безналичных средств, полученных с текущих счетов предприятий разной формы собственности через текущие счета открытых фиктивных предприятий, в денежную наличность. Наличность снимали с помощью чеков от имени служебных лиц подконтрольных фиктивных фирм.

Своими действиями члены преступной группы содействовали незаконному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость, что привело к непоступлению в бюджет государства средств и нанесло материальный вред государственному бюджету Украины в крупном размере.
Для возмещения причиненных государству ущерб наложен арест на имущество правонарушителей стоимостью 2,7 млн. грн., изъята иностранная валюта в сумме 30 тыс. долл.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (совершение преступления группой лиц; фиктивное предпринимательство; уклонение от уплаты налогов). Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства региона.

trudyvl11